塞浦路斯监管机构呼吁专业人士协助共同打击加密货币等形式的恐怖融资

7月10日消息,据Cointelegraph报道,塞浦路斯监管机构呼吁会计和审计专业人士帮助发现和防止恐怖主义融资活动,并特别强调关注包括加密货币在内的五种资金转移方式。塞浦路斯注册会计师协会(ICPAC)是该岛国会计行业的监管机构,该协会发布了“恐怖主义融资警报”,以打击这一犯罪行为。虽然执法机构主要处理洗钱和恐怖主义融资等金融犯罪,但ICPAC希望让会计专业人士参与监督。据ICPAC称,恐怖组织使用五种方法转移资金,这些方法包括通过非政府组织 (NGO) 捐款、现金、银行转账和礼品卡、加密货币和空壳公司。在使用加密货币时,ICPAC希望会计师对匿名跨境点对点转账、众筹、慈善机构和匿名在线筹款活动保持警惕。ICPAC指示其成员、相关公司和合规官员报告可疑交易,并提醒他们不这样做将被视为违法行为。因此,被标记的交易将受到审查,其中包括分析个人、筛选加密钱包和交易以及实施专门的区块链工具。

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