彭博社:1000亿美元加密货币非法流动“淹没”稳定币和中心化交易所

7月11日消息,据彭博社报道,Chainalysis在最新研究中揭示,自2019以来,加密货币市场内可疑数字钱包已分发近1000亿美元的非法资金,这些资金频繁涉及热门稳定币与中心化交易所。尤为显著的是,不法分子正以前所未有的规模利用稳定币进行非法交易,使其成为加密领域非法交易量的主要构成部分。更令人关注的是,超过半数的可疑资金流最终流向了中心化交易所。Chainalysis研究主管Kim Grauer在接受访谈时指出:“生态系统正处于不断变化之中,犯罪分子持续创新,推出新型加密货币及作案手法,洗钱手段也日益高明。”Chainalysis还发现,源自暗网市场、欺诈活动、勒索软件及恶意软件等渠道的非法资金高度集中于五个中心化交易所(具体名称未透露)。除传统交易平台外,犯罪分子还广泛利用去中心化金融服务、赌博网站、加密货币混洗器及区块链跨链桥等渠道进行洗钱活动。Grauer进一步解释,中心化交易所因其高流动性、加密货币与法定货币间便捷转换功能,以及与传统金融服务的深度融合,成为不法分子洗钱的理想选择,有助于非法资金与合法经济活动混为一谈。然而,值得注意的是,随着监管趋严,各交易所加强审查力度,流入的可疑资金量已显著下降,从峰值时期的近20亿美元降至目前的每月约7.8亿美元。此外,Chainalysis还观察到,在遵循“KYC”原则的交易所中,中间数字钱包的数量正迅速增加,这些钱包被犯罪分子用于转移资金以掩盖其非法来源。报告认为,此现象极有可能是为了“规避非法活动的检测”。面对日益复杂的非法计划,Grauer强调调查人员正采用行为分析等先进检测技术。“随着加密货币日益融入主流金融体系,我们已开始借鉴银行采用的模式识别技术来应对挑战,”她表示。

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