11月20日消息,根据FTX诉讼文件的披露,Meerun是一名复杂且组织严密的犯罪分子,自2021年起通过操纵BTMX等代币欺诈FTX,累计造成超过10亿美元损失。其手法包括操纵代币价格以提高抵押品价值、利用FTX保证金系统漏洞获取资金,并通过虚假KYC材料和多个关联账户逃避监控。FTX团队曾试图冻结Meerun的账户,但未能及时阻止其提现,导致其成功套现4.5亿美元。此外,Meerun还涉嫌操纵其他代币如MOB、BAO和SXP,利用市场流动性不足的特点获取巨额利润。文件进一步指出,Meerun与波兰、罗马尼亚及乌克兰的有组织犯罪网络有密切联系,这些网络涉及人口贩运和恐怖主义资助。