前美国总统候选人拟借哈马斯事件推动一项打压加密货币的反洗钱法案

加密货币公司急于在国会对以色列被袭引发的审查之前采取行动。

作者:JASPER GOODMAN

来源:POLITICO

编译:WEEX Exchange

编者按:美国众议院即将通过一项有利于加密行业的立法,这是加密货币游说团体最近在寻求合法性方面取得的积极进展。而就在此关口,一些有关哈马斯等激进组织利用加密货币募集资金的指挥,为参议员、前总统候选人伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)推动她的一项法案提供了新的论点,该法案拟对加密货币实施新的反洗钱规则,一旦获得通过,或将对美国加密行业带来巨大冲击。

前美国总统候选人拟借哈马斯事件推动一项打压加密货币的反洗钱法案

图:与哈马斯的联系为伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)推动通过一项针对加密货币实施新的反洗钱规则的法案提供了新的动力。| Francis Chung/POLITICO

华盛顿的加密货币游说团体正在努力遏制哈马斯的问题,该问题也即将成为伊丽莎白·沃伦的问题。

有报道称,包括哈马斯在内的激进组织最近通过数字货币募集资金,因此,前段时间发生在以色列的大屠杀让加密货币成为打击目标。而此时,加密行业尚在努力平息有关前加密货币巨头 Sam Bankman-Fried 欺诈案审判的新闻舆论。

国会山的审查也即将加强。

参议院银行业主席谢罗德·布朗(Sherrod Brown,俄亥俄州民主党人)是加密行业最激烈的批评者之一,他誓言要利用他的委员会来研究加密货币在以色列被袭事件中所扮演的角色。与哈马斯的联系也为沃伦推动通过一项法案提供了新的动力,该法案将对加密货币实施新的反洗钱规则——这是两党共同的努力,也是数字资产公司正在试图阻止的。

WEEX 唯客注:伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren),来自马萨诸塞州的民主党参议员,曾担任奥巴马总统领导下的第一位特别顾问,也是 2020 年民主党总统初选候选人,长期关注消费者保护、公平经济机会和社会安全网。

「加密货币资助的恐怖主义的危险是真实存在的,应该成为国会的首要任务。」沃伦在接受采访时表示,「越来越多的两党参议员携手致力于通过这项法案,并通过切断融资来打击全球恐怖主义。」

尽管哈马斯使用加密货币的情况仍不清楚,但这种联系正在成为自去年市场崩溃和 SBF 被捕以来引发的一系列政治责任中的最新一起。加密货币游说团体最近在寻求合法性方面取得了一些进展——众议院即将通过业界认可的立法——但由于数字货币在金融犯罪中的作用而受到立法者越来越多的抵制。

「从加密货币怀疑论者的角度看,这是他们目前最有力的论点。」杜克大学研究员 Lee Reiners 表示,「这对加密货币来说是又一个打击。」

据区块链情报公司 TRM Labs 称,哈马斯是使用加密货币进行融资的早期采纳者。据 TRM 报道,尽管该组织的大部分资金来自其他来源,但自袭击以来,与哈马斯有联系的组织仍在继续通过加密货币募集捐款。

加密货币被视为金融犯罪的潜在工具,因为它允许个人通过假名/匿名和使用去中心化平台将资金转移到传统银行系统之外。不过,加密货币倡导者反驳说,它提供了更高的透明度,因为交易通常记录在公共分类账中,执法部门已经找到了追踪资金的方法。

根据《华尔街日报》援引的加密货币分析,自 2021 年以来,与哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织有关的数字钱包收到高达 1.34 亿美元资金。(沃伦上周与其他参议员分享了《华尔街日报》的报道,并鼓励他们支持她的法案。)

包括美国交易所 Coinbase 在内的加密货币公司纷纷抢在这场辩论之前采取行动。加密货币创新委员会 CEO 希拉·沃伦 (Sheila Warren) 上周四在 X(原 Twitter)写道,「对华盛顿的加密货币批评者利用这个可怕的时刻来推动他们(过分夸大的)政治观点,已经从厌恶转变为愤怒。」

布朗深入研究加密货币融资的决定可能对沃伦参议员来说是个福音,她此前一度淡化了其立法的必要性。她的法案将把针对传统贷方的金融犯罪规则扩展到数字资产领域的参与者。

「恐怖组织对加密货币的滥用应该给国会敲响警钟,国会应严厉打击数字资产和洗钱活动,如我们现在知道的,数字资产和洗钱活动正在为针对以色列的可怕屠杀提供资金。」堪萨斯州参议员罗杰·马歇尔 (Roger Marshall) 表示,他是沃伦法案的共和党领导者。

加密行业团体则一直在准备反击沃伦的计划。区块链协会 CEO 克里斯汀·史密斯(Kristin Smith)表示,该行业有着与执法部门合作的历史。「不幸的是,沃伦参议员的法案无助于阻止不良行为者滥用这项技术,」史密斯说。「相反,它将创建一套没有可行性的新规则,守法的美国公司根本无法满足规则要求,迫使加密货币活动进入无法触及、不受监管的场所和司法管辖区。」

众议院金融服务和情报委员会成员、康涅狄格州民主党众议员 Jim Himes 表示,最新的争议凸显了「为什么加密货币倡导者需要更好地阐明他们的用例是什么」。「只要用例是自由主义幻想、毒贩和恐怖分子的奇怪组合,国会议员就不会兴奋地给予该行业无罪推论,」他说。

文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:Metatrend元潮

(0)
上一篇 2023-10-16
下一篇 2023-10-21

相关推荐

  • 飒姐团队 | 区块链“后遗症”,你的维权时效还在吗?

    最近,不少币圈老友向飒姐团队求助,希望咱们能够帮助他们拿回早期因各种原因“丢失”的虚拟货币。这样的一类案子,初听下来感觉胜算满满,只觉这事成了。一问细节,却又不禁踌躇,只能耐心和老友们解释为何这事办不了。而这样的一类案子,大多都是因为同一个原因,诉讼时效问题。民法中的诉讼时效一旦经过,对方当事人便能够获得时效抗辩权,尽管法院不能主动向当事人释明,但是有律师代理的当事人往往不会错过时效抗辩权,因此这类民事案件除非双方协商一致达成调解协议,否则多半只能不了了之。 那么,民法的路子走不通,能否通过刑事追诉手段保障权利呢?毕竟如果对方采取了诈骗手段骗取了当事人持有的虚拟货币或是拒不返还虚拟货币等,只要数额足够,在刑法上都有类似的罪名予以制裁。好在这些案子虽然已过诉讼时效,但仍然处于追诉时效的期限内,还能在刑法领域里请求公权力的救济。而这种在刑法领域当事人不得不遵守以至于一旦错过其合理诉求便得不到实现的时效规定,便被称为追诉时效制度。该制度被规定在我国《刑法》第87-89条之中。飒姐团队今日文章便为各位老友简单介绍一下刑法中的时效制度——追诉时效,并就其中的一些简单问题进行讨论。 一、追诉时效的定义 所谓追诉时效制度是指犯罪人实施犯罪后,经过法律规定的时间未被追诉的,司法机关便不再进行追诉的制度。换言之,在犯罪人实施犯罪之后,如果被害人没有在追诉时效内报案,寻求司法机关的帮助,那么司法机关便不会再对该犯罪行为进行追诉,被害人因此就丧失了通过公权力获得救济的权利。因此,对于刑事案件的被害人而言,特别是对于币圈中的财产型犯罪如盗窃、诈骗等罪名的被害人而言,在追诉时效内及时向司法机关报案是保护自身合法权益的必要条件。 根据我国《刑法》规定,我国的追诉时效制度主要由三个部分组成。 其一,追诉时效的期限及其计算,即法律规定的追诉时效的长短以及计算此期限的方法。追诉时效的具体期限被规定在《刑法》第87条,即“犯罪经过下列期限不再追诉:(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。”而期限的计算方法则被规定在《刑法》第89条第一款中,即“追诉期限从犯罪之日起计算;犯罪行为有连续或者继续状态的,从犯罪行为终了之日起计算”。 其二,追诉期限的延长。该制度被规定在《刑法》第88条,即“在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后,逃避侦查或者审判的,不受追诉期限的限制。被害人在追诉期限内提出控告,人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的,不受追诉期限的限制”。 其三,追诉期限的中断。这被规定在《刑法》第89条第二款:“在追诉期限以内又犯罪的,前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。” 上述三个部分本身规定较为简单,但实践中实际上引发了诸多问题,本文就针对其中最简单的追诉时效的起算点,以及追诉时效的中断的情形为大家进行说明。 二、犯罪之日的确定 当犯罪发生之时,根据其最终造成的结果以及相关的法律规定,确定追诉时效的期限是较为简单的。而追诉时效的起点即犯罪之日,那么何为犯罪之日?关于这个问题解答的本身已经没有多少争议。所谓的犯罪之日,即是犯罪本身成立之日,也就是说,当行为人的行为符合犯罪构成之日就是犯罪之日。这样看来这个问题似乎已经得到了解答,即对于放火罪等不以实害结果发生为必要的犯罪,在实施行为之日即是犯罪之日,而对于那些必须要求实害结果发生的犯罪而言,则在结果发生之日才是犯罪之日。 但是这样的解释逻辑在一些具体的犯罪适用上就可能存在一些问题。以诈骗虚拟货币为例,诈骗罪被认为是一种典型的结果犯,那么结果犯的追诉期限应当从结果发生之日起计算。问题在于如果行为人实施了诈骗行为,但未造成虚拟货币转移的结果,那么该行为人的行为当然构成诈骗罪的未遂,但是从追诉期限上考虑,既然结果没有发生,如何去计算诈骗罪未遂的追诉期限呢?或者说,诈骗罪未遂的追诉期限不为本条所规定故而不受限制?这种理解显然是不合适的。 实际上,这是对犯罪成立之日的误读。已经有学者指出对于前述犯罪之日的理解,有一种通行的错误的理解方式,即认为行为犯的场合下犯罪行为实施之日为犯罪之日,结果犯的场合下,危害结果发生之日为犯罪之日。这种认定方法对于过失犯罪和部分故意犯罪而言并无不妥,但是在故意杀人罪等典型故意犯罪的场合下,这种理解实际上与之前所说的犯罪之日的理解是存在偏颇的。这是因为对于绝大多数故意犯罪而言,其都有既遂、未遂以及预备的犯罪形态,而刑法固然会处置既遂犯,但对于犯罪的未遂和预备也是可能处置的。因此,在故意犯罪未遂的情况下,所谓的结果犯的犯罪之日为结果发生之日的理解就会存在问题。 之所以会出现如此错误,是因为我国刑法理论对所谓的符合犯罪构成的理解存在偏差,并且对所谓的结果犯的理解存在误区。所谓的结果犯,是指犯罪行为必须造成犯罪构成要件所预定的危害结果的犯罪,但是在不具备这种结果的情况下,实际上存在两种处理方式,一种是不作为犯罪处理,如过失犯罪,而另一种则是成立该罪的未遂。诈骗罪的财产损失结果的要求,即是属于后者。因此,在这种情况下,机械地认为,对于结果犯,所谓的犯罪之日即是犯罪结果发生之日的理解当然是存在问题的。 事实上,问题的关键仍在于对所谓的行为符合犯罪构成之日即是犯罪之日的理解上。对于刑法分则中的绝大部分犯罪而言其规定的都是犯罪的既遂状态(少数犯罪不存在未遂或是预备状态),因而当行为符合构成要件时(包括犯罪结果要件),当然就是所谓的犯罪之日。但是这是完备的构成要件,有些犯罪的成立并不以行为完全充足构成要件为必要,而是以结合刑法总则关于既遂未遂及预备的规定后,以修正的构成要件为自身的犯罪构成,受处罚的犯罪未遂形态和犯罪预备形态即是如此。此时即便没有出现分则中规定的犯罪结果,其行为本身仍然已经成立犯罪,因此在其充足修正的构成要件之日即应视为是犯罪之日。 所以,所谓的犯罪之日即行为符合犯罪构成之日,应当指的是行为符合构成要件(包括修正的构成要件)并成立犯罪之日,因而在刑法只规定处罚既遂的情况下,行为符合分则所规定的既遂的构成要件之日为犯罪之日,而在刑法也规定处罚预备或是未遂的情形下,则行为符合适用于犯罪预备或是未遂的修正的构成要件之日即是犯罪之日。当然需要注意的是,在后者的场合下,一旦既遂条件出现,应当将既遂之日视为犯罪之日,而不再将原本未遂时确定的犯罪之日继续视作犯罪之日。如此理解才能更加合理地确定犯罪之日。 三、追诉时效的中断 追诉期限的中断,是行为人在追诉期限内又犯新罪,故而从新罪的时刻起重新计算旧罪的追诉期限的制度。 在前后犯数罪的情况下,根据法条的解释似乎不应当存在疑问,亦即在前罪的追诉期限内,又犯后罪的,前后罪的追诉期限都从后罪成立之日起算。但是若存在前后三个罪,后罪都在前罪的追诉期限内的话,是否意味着前两个罪的追诉期限都应当从后罪即第三个罪的成立之日重新起算?对此,有学者认为对此项规定应当作如下理解:“犯罪人第二罪成立时,则第一罪、第二罪的追诉时效期限都从第二罪成立时开始计算;犯第三罪时,第一罪的追诉时效期限…

    2022-07-27
    40.2K
  • 十年磨一剑,写在美国比特币现货 ETF 获批后

    作者:欧科云链 两天前,我们提出,对于比特币现货ETF市场美国不会轻易放手。十年磨一剑,今天,这一里程碑终于到来。美国证监会(SEC)批准了11只比特币现货ETF,将会在芝加哥期权交易所(CBOE)、纽约证券交易所(NYSE)和纳斯达克交易所(NASDAQ)上市,意味着比特币将正式与全球金融体系相连通。 这一路走来十分不易。直至今天,无论对于“批准通过”这一决议本身还是对已经通过的比特币ETF未来所面临的挑战还存在诸多疑虑。 避免“马戏氛围”,先“正常”看待比特币 随着SEC的批准文件的发布,SEC委员也发出了不同立场的声明,有来自SEC委员Hester Pierce,Crypto长期倡导者的支持,并阐述了这长达十年“拒绝”的思虑和她个人对SEC的看法,称“由于在考虑现货比特币 ETP 时未能遵循我们的正常标准和流程,我们在它们周围制造了一种人为的狂热。如果这些产品以其他同类产品通常的方式进入市场,我们就可以避免现在所处的马戏氛围。” 最想保持“市场中立”的SEC,也被融入了市场的巨大狂欢之中。 比特币具有时代开创性,如同几千年前从矿场中挖出的黄金。只不过,现在人们身处数字时代,挖矿的工具变了,挖出的贵金属也变成了数字品。像黄金ETF一样,比特币现货ETF的通过可以使投资者能够通过购买ETF股票来获得比特币的投资回报,而无需直接持有和管理比特币。 若以“正常”眼光去看待比特币,可能市场无需等待十年。 拖住了SEC的脚步的两大因素 此前十年,最被质疑的两个方面主要有「比特币的托管安全性问题」和「比特币ETF可能被操纵问题」,在批准文件中也得到了再次强调。 就如同刚刚提到的类似黄金ETF,比特币现货ETF的出现,就是为了给投资者提供便捷性和低门槛的投资途径。那这里的“投资者”到底是指谁呢? ETF是为无法持有基础资产的基金、机构投资者和散户准备的。也就是说由托管机构进行统一集中托管是在帮助那些无法直接持有基础资产的投资者。从技术上来说,对于比特币的托管安全性问题,Web3行业中在做钱包业务的领军者都是可以被参考学习或者直接与之合作的。 而对于比特币ETF可能被操纵的顾虑,在来自SEC委员Caroline A. Crenshaw的声明中也做了详细的说明。她认为比特币ETP背后的全球现货市场因欺诈和操纵、集中和缺乏充分监督而陷入困境。 尽管在批准文件中已经测算了自2021年开始,Coinbase 和 Kraken 两家加密交易所的BTC价格(现货)与CME期货价格的相关性,按照小时来测算的话,其相关性高达95%至99%。因此,若市场出现操纵,SEC可以通过期货市场监测到。 但通过监控期货市场来预测现货市场可以被作为一个投资者使用的投资数据指标,而并不能完全被监管机构所利用用于进行全面监控市场操纵的一个指标。期货与现货市场是截然不同的。期货市场是在未来某个时间点履行合约的交易场所,而现货市场是即时交易实际资产的市场。 比特币现货市场就如同第一块黄金在公元前4000年左右的古代美索不达米亚和埃及地区被挖出和后续被古希腊等国家和地区被逐渐定价一样,逐渐形成的全球市场,是呈现分散和多中心化的。 依赖于一家监管机构或者说透过期货市场来监管这已然蓬勃发展的现货市场是无法进行投资者保护的。所以,用技术解决技术所带来的问题才是正解。通过链上数据的分析、大额异动等才能从第一时间了解到这个市场有可能被操纵的证据。  未来的3点看法 Web3行业中提供技术解决方案的公司会迎来其风口。 在此次SEC批准文件中,我们看到了大众对于技术安全、托管安全以及监控缺失等问题的担忧。市场的担忧也是市场的巨大需求。因此,随着加密资产市场和金融市场不断扩大连通,这方面的需求也将不断扩大。 像Chainalysis、OKLink、Ellipitics等数据分析工具公司以及有冷、热钱包的成熟安全技术的公司将会迎来其风口。对于比特币的托管安全性问题,Web3行业中在做钱包业务的领军者都是可以被参考学习或者直接与之合作的。 ETF和去中心化并不冲突。 随着发展,在ETF加入之前,比特币现货市场已经初具规模。不然,也不会存在各家机构以降低费率来吸引投资者进入。除了希望吸引投资者进入外,费率还存在“规模效应”。当ETF的规模增大时,管理费用和运营成本可以在更多的资产基础上分摊,从而降低每份ETF的费率。因此,也能反向说明金融机构的信心十足。 无论是VanEck创始人Jan van Eck在今早发布声明提到5%的收益将直接贡献给比特币开发者社区,还是已经克服交易成本的比特币持有者,比特币和区块链技术是公共产品这一理念已深入人心。 比特币现货ETF为其他非证券加密ETP提供了一个开创性的先例。 Hester Pierce在其声明称“现在我们知道委员会可以执行稳健的相关性分析,也许批准其他现货加密 ETP的道路就不会那么崎岖不平了。” 不过,我们要值得注意的是此次批准的是基于非证券Crypto现货ETF。SEC主席声明提到,今天委员会的行动局限于持有一种非证券商品比特币的ETP。”因此,后续的“其他”加密资产,是需要先厘清是否属于证券。 而对于以太坊,则处于模糊地带。不过各家金融巨头早已布局,通过下表,SEC对于第一家VanEck申请的最终回复期限是在24年5月23日。 无论有多少“担忧”,这份加速批准文件还是发布了,最不想变成市场狂热氛围助推者的SEC也被这包容的市场所包容,倒成了这一“马戏氛围”的一员。随着合规、低门槛的投资渠道的逐步扩充以及配套工具、技术的不断成熟,这个市场也会逐渐成熟,才能从根本上脱离“马戏氛围”。 这一次,市场赢了!今晚,美国加密市场新时代即将拉开帷幕。 相关阅读:比特币现货ETF申请获批倒计时一天:美国不会轻易放手! SEC相关声明文件: https://www.sec.gov/files/rules/sro/nysearca/2024/34-99306.pdf https://www.sec.gov/news/statement/gensler-statement-spot-bitcoin-011023 https://www.sec.gov/news/statement/peirce-statement-spot-bitcoin-011023 https://www.sec.gov/news/statement/crenshaw-statement-spot-bitcoin-011023#_ftn45

    2024-01-11
    2.7K
  • 突发意外,Amber Group联合创始人Tiantian Kullander去世

    Amber Group官网一片黑白。 11月25日,据Amber Group官网显示,其联合创始人Tiantian Kullander于2022年11月23日在睡梦中意外去世。 在今天,我们为每一个逝去的鲜活生命送上沉痛且深切的悼念。 回顾Tiantian Kullander的一生,他曾就职过高盛、摩根士丹利等公司,2018年创立Amber Group前2019年入选福布斯30岁以下精英榜(30 Under 30)榜单,并于 2022 年起担任电子竞技组织Fnatic的董事会成员,并创立了KeeperDAO。 DeFiance Capital的创始合伙人Arthur Cheong指出,”这个行业失去了一个年轻、聪明,最重要的是,一个善良的灵魂”。 自动做市商Charm Finance的联合创始人Tom C.也在Twitter上指出,TT是他认识的 “最真诚、最有才华的人之一”。 在杜伦大学大学毕业后,Kullander曾在高盛从事结构性信贷交易,并在摩根士丹利担任新兴市场交易员。2015年,为了探索用于交易的机器学习,四位交易员(Kullander、Michael Wu、Wayne Huo和Tony He)以及彭博社Thomas Zhu将Amber Group为一个副业项目启动。他们于2017年开始全职发展Amber Group。 Amber Group加密金融服务商 Amber Group总部位于香港,是一家全球化加密金融智能服务提供商,企业创始人均来自摩根、高盛、彭博社等华尔街顶尖投行,业务覆盖全球,在台北、首尔、温哥华均设有分支机构,为500多家知名大型机构提供全年24小时全天候服务。 在今年早些时候宣布成功完成由淡马锡牵头的2亿美元的B+轮融资后,Amber Group仍然致力于其业务的全面发展。价值30亿美元的Amber Group在全球市场动荡不安的情况下,采取了重大举措,以加强业务弹性,保障投资者的资产和对该公司的信任。 据今年九月份一份Tiantian Kullander的报道中说,在去年的牛市中,该公司从200至300人的团队发展到了大约900名员工。由于整体市场的低迷,今年已经裁员10%之多。 在持续的市场不确定性中,通过与领先的足球俱乐部马德里竞技队签订具有里程碑意义的五年合作协议,重申了其对金融机会民主化的承诺。除了从2022/2023赛季开始成为马德里竞技队的官方全球和主要合作伙伴之外,Amber Group还是马德里竞技队的独家官方数字藏品和数字生活方式合作伙伴。 今年Amber Group还推出了WhaleFin,这是其推出的旗舰数字资产平台,是马德里竞技球迷首选的数字资产门户,其标志在本赛季马德里竞技足球队的球衣正面出现。 Amber Group还拥有建立Atletiverse的独家权利,一个由马德里竞技队和Amber Group的Web3平台Openverse共同创建的虚拟空间。球迷们可以期待独一无二的球迷体验,并与来自世界各地的志同道合的球迷在元宇宙中互动。 除了共同创立香港的Amber集团外,Tiantian Kullander并创立了KeeperDAO。 Keep DAO是什么 KeeperDAO是Talo和Amber Group的一个联合项目。KeeperDAO打造成最大的链上流动性池,支持整个DeFi生态系统。 KeeperDAO是一个用于去中心化金融的链上流动性承销商,建立在以太坊区块链之上。 KeeperDAO的建立背景是去中心化金融DeFi在去年有了巨大发展,超过4亿美元的以太币等价物被锁定在智能合约中,促进了以太坊之上的非托管借款/贷款市场、保证金交易交易所和其他金融应用的创建。这种抵押品的目的是为用户提供在保证金交易(如dYdX,DDEX)时采用杠杆的能力,并以风险最小化的方式借/贷加密货币(如dYdX,Compound,MakerDAO)。与任何杠杆金融应用一样,需要存在一种机制来清算抵押不足的头寸,以确保偿付能力。 KeeperDAO是一个协议,在经济上激励集合参与 “看守人 “策略,在跨越保证金交易、借贷和交易所的应用中管理清算和再平衡。这允许参与者以游戏理论的最佳方式获得被动收入,同时确保分散的金融应用保持流动性和有序性。 Keep DAO特点 在高层次上,KeeperDAO使用户能够将资本汇集到以太坊智能合约中,以便从链上套利和清算机会中集体获利。投入这些资金池的资本,如USDC和DAI,然后被用来利用Compound、dYdX、MakerDAO和DDEX等协议带来的链上盈利机会。这些机会并不总是存在,而且经常发生在高波动的时候。为了缓解有大量资本池未被充分利用的情况,流动性池持有的所有资产也不断在Compound和dYdX等市场上被借出。 KeeperDAO由一个链外机器人网络维护,他们不断观察以太坊mempool的机会,如果发现触发点,将启动以太坊交易,参与优先gas拍卖(PGA),竞争性地竞标交易费用,以获得以太坊区块内的优先排序。当KeeperDAO赢得PGA时,资金通过链上再平衡器网络进行再平衡。 通过拥有一个庞大的流动性池,KeeperDAO能够捕捉到比个人所能捕捉到的更大的机会。清算人通过使用KeeperDAO流动性池,总能在更大的机会中分得一杯羹,这些机会他们自己不一定能抓住。它还有一个额外的优势,即KeeperDAO流动性池的贡献者不必运行自己的基础设施、机器人和优先气体拍卖策略,使进入的门槛大大降低。 在Amber Group、KeeperDAO之外,TT还是电竞公司Fnatic的董事会成员,年仅三十岁的他形象也更加立体鲜活, 在官方声明中,Amber Group指出,TT将他的心血奉献给了公司,以“他的智慧、慷慨、谦逊、勤奋和创造力”为榜样。 Kullander在睡梦中意外去世。 在今天文章的最后,让我们一起,为每一个逝去的生命送上沉痛且深切的悼念。

    2022-11-28 Web3
    1.7K
  • 刘红林律师:国内涉币类案件审判最新框架梳理,VPN、OTC等干货问答解答

    10 月 25 日晚,上海曼昆律师事务所创始人,专注 Web3.0 区块链法律服务的刘红林律师做客 WEEX 唯客中文交流群,结合其本人及团队多年服务区块链机构及个人客户,从事加密货币纠纷、刑事辩护、银行卡解冻、刑事合规、加密基金/项目投融资、企业法律顾问的法务实践,为 WEEX 用户分享了虚拟货币相关法律知识。 一、国内虚拟货币最新监管动向及司法实务 从 2017 年「94」到 2021 年「924」,国内通过划负面清单的方式,对于虚拟货币的监管越来越清晰。对于区块链创业者而言(多数情况下个人玩家和创业者身份重叠),有三件事在国内是不允许的:一是发币,二是提供虚拟货币交易服务,三是挖矿。 前段时间网上流传出来的《全国法院金融审判工作会议纪要(征求意见稿)》(以下简称审判指导意见)也对上述三大负面清单进行了重申,因此预计短期之内不会有较大的政策调整。 国内司法实务方面: 1)目前法院的意见基本上比较统一,即对于虚拟货币纠纷案件应当受理,公民投资、买卖虚拟货币,或涉虚拟货币类商业纠纷,在法院的框架下是可以进行维权主张的。 2)以虚拟货币为支付对价的纠纷,比如区块链企业以 USDT 或自家项目 token 发放工资,一旦发生劳资纠纷,如果当事人之间已经通过合同约定属于劳务报酬,法院也会支持。如果你是 KOL,为项目方提供服务,已约定了报酬,但对方反悔不给,也可以到法院起诉。 假设对方欠你一万 U,你去索要,但对方没有虚拟货币怎么办?法院可以采取合同签署时受益一方应该所获的价值来进行折算。也即,跟合作伙伴谈合作时,该签的合同还是要签,但前提是所做的事情不能违法。 3)委托投资虚拟货币纠纷如何处理?最新的审判指导意见是,按照时间点划分,2017.9.4(《关于防范代币发行融资风险的公告》成文日期) 之前签署的协议有效,之后签署的协议有违公序良俗,无效。如果涉及到有保本承诺、保底条款的协议,则看具体情况,各地判决不一,通常情况是各打五十大板,双方分摊。 4)关于虚拟货币挖矿纠纷,关键是看合同签订时间和诉讼时间,2021.9.3(《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》成文日期) 之前签署的委托挖矿协议有效,之后如果还在国内投资虚拟货币挖矿,无论是采购设备自挖,还是采购设备后委托他人托管挖矿,都是无效的。对应地,如果在 2021.9.3 之前签订了合同,今天对方如果想以国家政策原因主张解除合同,法院也会支持。 5)个人玩家和投资平台之间发生纠纷,应该怎么判?2017.9.4 之前的玩家,如果有理由、有证据,证明交易所存在恶意拔网线、挪用用户资产等情形,可以起诉,不过已经过去至少 6 年了,基本没啥用。如果发生在今天,因为对方拔网线、恶意砸盘等导致你投资亏损,或购买理财产品亏损的,法院不予支持。这时候只能走刑事控告,但刑事控告门槛较高,建议找专业律师咨询。 6)涉及虚拟货币类案件的判决、执行。判决时,法官要看被执行人钱包里有没有虚拟资产,并将此情况写进判决书/调解协议,以避免判决之后并无虚拟资产导致的执行难问题。如果法院查明对方钱包里没有足够的数字资产,可以鼓励双方协商达成以对应价值的人民币进行支付。 7)涉及虚拟货币的民刑交叉案件。涉及虚拟货币的民事案件,如果法官在处理过程中发现争议双方可能涉及非法 ICO 等刑事事件,应移交公安机关。公安机关做出立案决定前,法院中止审判;公安机关做出立案决定的,法院裁定驳回起诉。这就提醒我们:在起诉前最好找律师咨询一下,评估会不会涉及刑事问题。 二、普通用户如何规避交易风险和冻卡风险? 虽然虚拟货币交易在国内不受鼓励,但也属于公民合法财产,因此如果在买卖 USDT 环节上当受骗,都可以报警,警察一般都会立案。 银行卡被冻结的可以自行申请解冻,但个人直接跟警方沟通效率比较低,成功率也比较低。这种情况下可以委托律师解冻。目前解冻卡业务在行业内已经比较成熟,也比较卷,费用不高。而且一般都采用半风险代理模式,前期费用较低,办理成功后才付剩余律师费。 几个真实案例: 1)今年 6 月,接到一位朋友的电话,朋友在美生活了十几年,最近在网上认识了一位华人,被推荐到某交易所进行投资,后来发现交易所是假的……这个案例提醒我们:投资虚拟货币一定要通过正规途径,通过交易所官网、官方交流群、官方Twitter、苹果/Google Play 官方应用商店下载 App,避免误入仿冒平台。 2)一位上海的朋友,在一家香港的交易所进行虚拟货币买卖,在出 U 环节,对方提出用支票付款,结果朋友放币后,对方却停掉了支票,止付。这对内地用户的警示是:境外支票汇款是可以叫停的,因此,除非你的银行账户收到了钱,否则千万不要放币或确认收款。 3)收到涉及赃款的 U,导致冻卡的情况频发,建议一定要在主流交易平台找主流 OTC 商家,以降低冻卡风险。有条件的用户可以尝试办理海外银行卡,但在办卡环节也需要注意防诈,目前网上以「办理海外银行卡」为噱头的钓鱼诈骗陷阱很多。另外,尽量避免与陌生网友交易。 曼昆曾接到一个客户咨询,自己出 U,把 U 转给了 U 商,U 商又找了个终端买家,让该买家打人民币给客户,但 U 商却没有把 U 转给终端买家。终端买家打钱后未收到 U,遂报警称遭遇诈骗,导致客户的银行卡被冻结。这个案例警示我们:OTC 交易一定要同名同账户,确保打钱、收 U 或打 U、收钱的是同一个人。 三、承德程序员案,对海外虚拟货币投资有何影响? 今年 9 月份曝出河北承德一程序员为海外软件公司服务,因工作需要使用了 VPN,导致 105.8 万元工资被警方定性为「非法收入」罚没。 关于此事,大家关注的点主要有两个:1)翻墙到底违不违法?2)如果翻墙违法,当地公安有权没收违法所得吗? 对于第一个问题,我的观点一直是:公民个人翻墙上网属于违法行为,但是很少有公安或相关部门去处罚,因为执法「性价比」很低。一般公安会采取「一端端一窝」的手段,打击 VPN 提供者即可。 不过最近曼昆所一位律师写了一篇文章,核心观点是:在当前条件下,利用 VPN 翻墙并不算违法,因为一般人都不是使用「物理通道」翻墙的。 这一观点从法条字面意思来看是有道理的,但从执法实践来看,公安机关对于个人翻墙上网有权进行处罚。不过就过往案例来看,处罚金额通常都不高。 承德程序员案之所以引起广泛关注,主要是因为公安将其劳动所得认定为「非法收入」予以没收,我们认为是不合理的。 关于此案对币圈个人用户的影响,个人观点是:几乎没有影响。因为通过科学上网、通过海外其他方式所获得的投资收益,只要不是来自坑蒙拐骗、敲诈勒索等,而是凭自己科学决策获得的虚拟资产收入,在中国法律框架下是受法律保护的。 至于中国公民通过远程办公为海外公司服务获得 USDT 收入,要不要缴纳个税?这也是一个有待讨论的话题,因为从我国税法角度讲,它属于个人合法收入和财产,理应缴纳所得税,但目前没有办法缴纳。这是随着行业发展出现的新的法律问题,未来有待明确和解决。也有报道称,某人投资虚拟货币被相关部门要求缴纳税款,据我们了解这也是真实发生的。当前国内对资金流向、银行卡监管比较严格,20 万元以上的资金流动都会被监控到。 四、用户问答 Q1:如果银行卡被冻结了,应该怎么解决? …

    2023-11-01
    15.2K
  • 2024 Q1影响加密市场的13件大事回顾及后市展望

    阅读提要: 市场表现回顾 1)ETF 资金流入推动今年开局强劲 比特币在一季度经历了 67.0% 的惊人上涨,成为迄今为止令人印象最深刻的 Q1 之一。这一上涨主要是由于对年初推出的现货比特币 ETF 的巨大需求。 尽管起步缓慢,随后转向资金净流出,但现货 ETF,尤其是 IBIT,已成为历史上表现最好的 ETF。散户和投资顾问的兴趣激增,这部分人此前曾对通过其他渠道投资现货比特币犹豫不决,现在却成为 ETF 需求激增背后的推动力。 大多数其他资产类别在一季度亦表现良好,因为低失业率、强劲的经济以及虽然尚未消除但已远低于高点的通胀,为资产表现提供了支撑背景。 市场尚未实现其所期望的降息,因为一年多以来,市场一直预计联邦公开市场委员会(FOMC)「从现在起 6 个月后」将降息。考虑到通胀数据,我们不相信 FOMC 将实现这一预期。但考虑到过去一年风险资产的表现,似乎降息对于比特币、股票、黄金和房地产的强劲表现来说已不再是必要条件。 2)Q1 季节性表现 从历史上看,一季度比特币的价格表现一直不错,今年这种趋势仍在继续。2024 年 Q1 是比特币有史以来表现第四好的 Q1,也是自 2013 年以来第二好的 Q1,为未来一年奠定了积极的基调。 除了 ETF 的推出为市场带来了显著提振,即将到来的减半也将在价格周期中发挥至关重要的作用。尽管减半造成的供应量减少幅度很大(相当于 450 个比特币/天,或 3150 万美元/天,按 70,000 美元/BTC 计算),但其影响可能不会与引入 ETF 所带来的需求激增效应相媲美。 3)相关性上升,但仍处于低水平 比特币与其他主要资产类别(例如股票和美元指数)的相关性在 2023 年底从接近于零的水平有所回升(绝对值),但相比黄金有所下降。然而,我们认为这种变化并没有多大意义,因为比特币的 90 天滚动相关性历史上一直在 +0.3 和 -0.3 之间波动。为应对 Covid-19 危机而采取的货币和财政干预措施改变了比特币与其他资产的相关性,但这种变化似乎是暂时的。随着印钞和降息以应对通胀的时代逐渐过去,比特币的长期相关性正显示出恢复到历史平均水平的迹象。 影响一季度的大事件 1)ETF 在 Q1 占主导地位 毫无疑问,一季度最引人注目的是美国批准和推出现货 ETF。这是一个充满意外波折的事件:SEC 推特账户被黑客入侵,过早地宣布批准,在最终决定截止日期前获得批准,最初的资金流入低于预期,导致资金净流出,但随后出现了显著改观。 这也是 ETF 推出以来最强劲的资金流入。当 Q1 结束时,很明显可以看出,ETF,无论是整体还是单只产品,都取得了巨大成功。 考虑到这一点,我们希望分享有关 ETF 整体和单独表现的季末结果。乍一看,除了 GBTC 净流出,以及 BTCO 在某些日子有赎回(可能与 Galaxy 的抛售活动有关)外,其余 ETF 都出现了净流入。ARKB 于 4 月 2 日(上周二)出现单笔资金流出,这是除 GBTC 和 BTCO 之外的 ETF 中首次出现资金流出。 2)贝莱德和富达引领挑战者 一季度 ETF 的净流入总额达到惊人的 $12.1B。有趣的是,虽然 GBTC 面临 $14.8B 的净流出,但 9 个「挑战者」ETF 却吸引了 $26.9B 的净流入。GBTC 继续保持其资产管理规模的领先地位,贝莱德的 iShares 基金 (IBIT) 紧随其后,排名第二,富达 (FBTC) 排名第三。值得注意的是,加密原生公司 ARK 21Shares 和 Bitwise 占据了第四和第五名,展示了令人印象深刻的营销能力。这一成功使得他们领先于 VanEck、景顺 (Invesco) 和富兰克林邓普顿 (Franklin Templeton) 等知名机构。 3)BITO 和期货 ETF 表现出色 在现货 ETF 推出后,BITO 和其他基于比特币期货的 ETF 的恢复力令人惊讶。尽管与现货 ETF(GBTC 除外)相比,BITO 的费率较高(0.95%),加上存在展期成本和现货跟踪误差,但期货 ETF 的赎回只有 5,520 万美元。最近关闭的 VanEck 比特币策略 ETF (XBTF) 是竞争性 ETF 市场格局中的一个牺牲品,但比特币期货 ETF 这一资产类别的 AUM 仍高达 3.1B 美元。这凸显了投资者认可、作为先行者的价值,以及衍生品市场的潜在重要性,特别是在现货 ETF 仍在等待期权交易获批的情况下。 4)杠杆期货基金从默默无闻中崛起 在现货 ETF 推出之前,Volatility Shares 的 2x 比特币策略 ETF (BITX) 管理的资产为 2.225 亿美元。相比之下,BITO 当时的 AUM 为 $2.2B。一季度,杠杆期货基金(例如 Bitx 和 2 月份新推出的 BFTX)积累了超过 10 亿美元的资金。截至一季度末,这些杠杠期货基金以其 2 倍的杠杠率,拥有比 BITO 更多的 CME 交易的比特币期货。显然,投资者倾向于选择像 BitX 这样的基金来利用市场走势,考虑到该基金 1.85% 的费用率,取得这一成绩尤其难得。 5)投资者退出加拿大 ETF 美国投资者在加拿大现货 ETF 中找到庇护,这一点很有趣。加拿大现货 ETF 于 2021 年 2 月出现,作为美国 GBTC 等产品的可行替代品。最近的季度数据显示,这些基金流出了 4.236 亿美元,反映出美国投资者的兴趣转移。我们的猜测是,这些资金中有相当一部分可能已经回流到美国 ETF。 6)灰度难题 作为市场上受到最密切关注的基金之一,GBTC 因其产品相关的资金流出而受到广泛关注。当 ETF 交易开始时,GBTC 拥有相当大的优势,AUM 为 $28.6B。然而,它也有一个明显的劣势,即 1.5% 的费率,比第二高的竞争对手高出 5 倍。到一季度末,在处理 $14.8B 赎回后,GBTC 的 AUM 领先优势已显著缩小至 $23.6B,而 IBIT 为 $17.8B。 我们估计,GBTC 的赎回中,其中 4.8B 美元与解决 Genesis 破产、Gemini Earn 计划和 FTX 破产有关,剩下约 $10.1B 来自其他 GBTC 持有者的赎回。迫在眉睫的问题是,这些赎回何时停止,灰度应该采取什么策略来有效解决这个问题? 值得注意的是,灰度赎回量最近似乎正在减缓,过去 3 天每天的赎回量仅为 7500 万美元至 8200 万美元。这与 3 月份日均 3.181 亿美元相比大幅下降。尽管明显放缓,但从外部角度来看,准确预测总流出量仍然是一项具有挑战性的任务,这就是我们没有做出具体预测的原因。  在许多方面,灰度掌握着主动权。尽管它可能会降低费用以与贝莱德和富达等行业巨头竞争,但考虑到竞争对手普遍的费用结构,这一举措在财务上可能不是最优的。尽管一些公司提供费用减免或根本不收取任何费用,但它们的标准化费率仍然大大低于 GBTC 的 1.5%。  Grayscale 计划在 BTC 代码下引入低费用版本的 GBTC,类似于 GLD/GLDM 和 IAU/IAUM 在黄金 ETF 市场的运作方式,这是朝着正确方向迈出的一步。…

    2024-04-09 Web3
    10.5K
的头像
已有 0 条评论